Приватбанк получил предупреждение за нарушение законодательства в сфере финмониторинга
Нацбанк в феврале зафиксировал нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга со стороны Приватбанка и применил к финучреждению письменное предостережение.
Речь идет о результатах надзора регулятора за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Так, по результатам валютного надзора и по отмыванию доходов, Нацбанк "в феврале 2021 применял к АО КБ "ПриватБанк" меру воздействия в виде письменного предостережения за нарушение порядка приостановления финансовых операций".
