На Днепропетровщине раскрыли деятельность конверт-центра с оборотом на сотни миллионов гривен
Операцию по ликвидации нелегального конвертационного центра провели сотрудники СБУ в Днепре. Данная организация занималась тем, что минимизировала налоги для ряда предприятий, в следствие чего государство недополучило в бюджет сотни миллионов гривен, сообщает пресс-служба СБУ.
Клиентами были почти 30 местных предприятий, среди которых и государственные.
Через фиктивные фирмы "бизнесмены" вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Таким образом проводился ряд искусственных бестоварных операций, так называемая налоговая "скрутка". К моменту выявления противоправной деятельности, через центр прошли сотни миллионов гривен.
В рамках уголовного производства запланировано проведение ряда экономических экспертиз, направленных на установление точного размера ущерба, нанесенного государству.
Правоохранители провели 11 одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах участников махинаций. Во время следственных действий изъято:
- более 1 млн гривен;
- бухгалтерскую документацию;
- печати фиктивных и государственных предприятий;
- компьютерную технику с черной бухгалтерией.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников сделки.
