Зарабатывали 10 млн евро ежемесячно - в Украине разоблачили международную группу мошенников (ФОТО)
Международную группу мошенников разоблачили в Украине - от их преступной деятельности пострадали более 260 человек.
Среди обманутых - граждане Германии, Австрии и Швейцарии. Злоумышленников разоблачили в декабре 2020 года, в банду входили граждане Украины и иностранцы. Их обманули на почти 9,4 млн евро. Двум подозреваемым суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Чтобы завладеть средствами граждан, злоумышленники специально создали вебресурсы, с помощью которых проводились мнимые операции по купле-продаже различных активов - банковские металлы, иностранная валюта, криптовалюта, ценные бумаги и тому подобное. В случае инвестирования гражданам обещали огромные прибыли от проведения таких операций. Чтобы ввести инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировались сделки по купле-продаже этих активов и фиктивное рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств, - отметили в полиции.
После подачи заявок на вывод прибыли к "инвесторам" звонили мошенники, которые представлялись агентами торговых платформ и требовали внесения дополнительных средств, а также оплаты комиссии в объеме 15% от суммы полученной "прибыли" за вывод средств. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а злоумышленники присваивали все деньги.
Оказалось, что незаконная схема позволяла бандитам обогащаться на сумму от 8 до 10 млн евро ежемесячно. Средства инвесторов зачислялись на счета подконтрольных организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах. Деньги мошенники тратили на приобретение элитных авто, недвижимости и инвестировали в украинские бизнес-проекты.
Правоохранители провели ряд обысков по местам проживания фигурантов и изъяли имущества на сумму 50 млн евро. Суд арестовал элитные автомобили и недвижимость.
