Очередной скандал вокруг GlobalMoney: стали известны одиозные бенефициары компании

Среди бенефициаров и теневых владельцев украинской платежной системы GlobalMoney (ООО "Глобалмани") - министр финансов времен президентства Януковича Юрий Колобов, один из крупнейших конвертаторов в Украине Вячеслав Стрелковский ("Стрелок") и правая рука Юрия Иванющенко ("Енакиевского") - "смотрящий" по Одессе от "донецких" Иван Аврамов. Об этом говорится в материале аналитика Александра Кочеткова.

"Украинская платежная система GlobalMoney (ООО "Глобалмани") - оператор системы электронных переводов Global24 - не успевает потушить один скандал вокруг своего бренда, как разгорается следующий, не менее резонансный. К подозрениям в уклонении от налогов, пособничеству в "отмывании грязных денег" и возможном финансировании террористов самопровозглашенных ЛДНР добавились факты об одиозных теневых владельцах и бенефициарах GlobalMoney, аффилированных с "семьей" экс-президента Виктора Януковича и крупнейшими конвертационными центрами Украины", - говорится в материале.

Отмечается, что, к примеру, американское интернет-издание USA Reformer писало об этом в материале "Украинские власти закрывают глаза на отмывание "грязных" денег компанией GlobalMoney" (Local authorities in Ukraine gloss over the laundering of black money by GlobalMoney") журналиста Джерома Стивенса (Jerome Stephens).

"Автор подчеркнул, что украинская власть, включая самого Президента Владимира Зеленского и его Офис, стараются не замечать отмывание компанией "Глобалмани" и рядом местных банков "грязных" денег, несмотря на то, что "речь идет о сотнях миллионах долларов". Он также указал на теневых владельцев ООО "Глобалмани" - министра финансов Украины времен президентства Януковича [2012-2014] Юрия Колобова и одного из крупнейших конвертаторов в Украине - Вячеслава Стрелковского ("Стрелок")", - говорится в статье.

"GlobalMoney по-прежнему контролируется бывшим министром финансов Украины Юрием Колобовым - одним из главных подручных Саши-Стоматолога и его деловым партнером Вячеславом Стрелковским. В то же время, официально компания зарегистрирована на дублеров - Владимира Карпова и Константина Тверитина", - цитирует автор Джерома Стивенса.

Вячеслава Стрелковского называют основателем одного из крупнейших в стране конвертационных центров, в связи с чем, по данным СМИ, введение против него санкций может быть рассмотрено на заседании Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ).

Анализ открытых источников показал, что с 2017 года еще одним совладельцем GlobalMoney со взносом 15 млн грн стало ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Инновационные технологии" (ЄДРПОУ 32588368). Президентом и главой наблюдательного совета этого ПАО как минимум с 2011 года официально значился "правая рука" и ближайший бизнес-партнер одиозного Юрия Иванющенко (" Юры Енакиевского") - "смотрящий" по Одессе от "донецких" Иван Аврамов.

Напомним, после бегства Януковича Юрий Иванющенко и братья Аврамовы, как и многие их "коллеги" по "Партии Регионов", последовали примеру своего лидера. Однако, в отличие от Иванющенко, Аврамову удалось избежать и попадания под санкции, и объявления в розыск. Это привело к возвращению Аврамова в Украину в 2016-м, о чем тогда сообщал главный редактор интернет-издания "Цензор. нЕТ" Юрий Бутусов.

"Иванющенко и Аврамов - настоящие криминальные авторитеты со своим статусом в криминальном мире, а для решения своих вопросов они привлекали наемные бандитские группировки, которые не останавливались ни перед каким беспределом. Иванющенко и Аврамов были символами бандитской экономики Януковича. Иванющенко попал под санкции ЕС, он в розыске и в Украине. А вот Аврамов - не в розыске. К нему нет претензий", - отметил Юрий Бутусов.

Журналист подчеркнул, что "Иван Иваныч" Аврамов в Украине - это символ безнаказанности ОПГ предателя-Януковича. "Аврамов на свободе - это настоящий вызов правоохранительной системе Украины, и если он будет по-прежнему легализован в нашей стране, то никакого доверия к государству не будет. "Смотрящих" наказывать непросто, но необходимо - это лучший урок новым "смотрящим", - убежден главред "Цензор. нет".

Владимир Зеленский Доллар Правоохранители СНБО США