OLX-мошенники кинули покупателя солнечных батарей на 518 тысяч гривен
Оказывается, среди мошенников, обманывающих пользователей OLX, встречаются не только частные лица, но и юридические. Об этом свидетельствуют материалы уголовного производства №42019211180000100 в Едином реестре досудебных расследований.
Согласно результатам расследования, некая украинская компания из Тернополя была заинтересована в приобретении партии солнечных батарей. В поисках подходящего выгодного предложения, директор фирмы залез на сайт OLX и нашел там объявление о продаже поликристаллических солнечных панелей Amerisolar AS-6Р30 285w. Это предложение показалось ему привлекательным своей ценой.
В качестве продавца была указана компания из Киева, занимающаяся оптовой торговлей различными стройматериалами и это выглядело вполне надежно. Мужчина связался с автором объявления, чтобы согласовать детали покупки, на основании договора между двумя юридическими лицами.
В завязавшейся переписке, менеджер согласился прислать договор по Новой Почте, и очень скоро покупатель из Тернополя получил на руки договор с подписями представителей киевской компании и реквизитами для оплаты товара.
Получив формальное основание для оплаты, он перевел деньги за партию из 330 солнечных батарей, в размере 518 тысяч гривен, на указанные в договоре реквизиты. Однако после оплаты, компания из Тернополя так и не получила свой заказ.
По данному факту правоохранителями было возбуждено уголовное расследование, в ходе которого счета компании-продавца были арестованы, а кроме того выяснилось, что мошенническую сделку провернули неустановленные сотрудники компании, которые раздробили и перевели указанную сумму частями на счета некоего ФОП.
Для того, чтобы установить и наказать виновных, следователям было необходимо получить доступ к данным банков, сайта "OLX" и мобильного оператора "Водафон Украина", а с этим возникли определенные проволочки. Поскольку, получение данной информации являлось критически важным для установления всех причастных к мошенничеству лиц, следователям пришлось добиваться судебных постановлений на доступ ко всем этим данным.
На сегодняшний день, в Едином реестре судебных решений можно найти 11 постановлений по данному производству на разрешение временного доступа к вещам и данным мобильного оператора, банков и самой компании, замешанной в мошенничестве. Тем временем, следствие все еще не окончено, подозрение не предъявлено, деньги не возвращены.
В связи с крупной суммой причиненного ущерба, данное дело относится к категории тяжких. Поэтому, чтобы виновным не удалось избежать уклонения от ответственности из-за бюрократических проволочек с доступом ко всем необходимым данным, следователи подали ходатайство о продлении сроков расследования. Суд данное прошение удовлетворил.
