СБУ накрыла офис мошенников, воровавших миллионы у вложивших в "торговлю на бирже" (ВИДЕО)
Служба безопасности Украины сообщает, что прекратила работу в Киеве подпольного телекоммуникационного центра, организаторы которого, по данным спецслужбы, с начала года присвоили почти 9 млн грн украинских и иностранных вкладчиков под видом привлечения в международные инвестиционные проекты.
Установлено, что наладили нелегальный бизнес двое граждан Украины и иностранец. Оно разработали и администрировали специализированное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютных проектах, а также создали сеть так называемых "фишинговых" ресурсов - копий сайтов международных инвесткомпаний.
Подпишитесь на канал DELO.UA
"Потенциальных "инвесторов" организаторы заманивали на подконтрольные ресурсы через бот-сеть рекламных аккаунтов в популярных соцсетях. Затем злоумышленники вмешивались в работу систем электросвязи и звонили жертвам с подмененных иностранных номеров телефонов. Они выманивали деньги якобы для инвестиций и присваивали их", - сообщают в СБУ.
Отмечается, что участники группировки переводили деньги в наличные через ряд обменных операций с использованием криптовалюты, электронных систем и банковских карт. Счета были оформлены на так называемых "денежных мулов" - людей, банковские карты которых являются транзитными для присвоенных средств.
По данным СБУ, злоумышленники также зарабатывали на предоставлении услуг "аутсорса" другим мошенническим проектам. Задокументировано, что к своей деятельности организаторы привлекли более 100 наемных работников.
В ходе обысков по месту расположения центра правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства; образцы программного обеспечения, используемого для присвоения средств и вывода их на криптокошельки; а также "другие доказательства" противоправной деятельности.
Открыто производство по статье 200 и части 3 статьи 190 Уголовного кодекса, проводятся следственные действия. Решается вопрос о сообщении организаторам схемы о подозрениях.
По материалам: delo.ua
