Правоохранители раскрыли масштабную схему уклонения от налогов в Одессе
Следователи управлений Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины в Одесской области провели ряд обысков в рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК).
Об этом сообщили в областной прокуратуре, которая руководит процессом расследования.
«Во время следственных действий на территории Одессы в офисных помещениях членов "центра минимизации доходов" и выгодоприобретателей были обнаружены и изъяты первичные бухгалтерские документы, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, печати предприятий, которые имеют признаки фиктивности и мобильные телефоны», - отчитались прокуроры.
По их же данным, нелегальная организация помогала связанным с производством и реализацией кабельной продукции предприятиям избегать налогообложения путем проведения различных бестоварных операций и перевода денежных средств из безналичной формы в наличную. Операции эти оформлялись документально, после чего документы передавались заказчикам услуг для отражения в бухгалтерском и налоговом учетах с целью завышения расходов и последующего уклонения от налогов.
«Для участия в деятельности "центра" привлекались лица, которые за денежное вознаграждение и без намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности давали согласие на регистрацию и перерегистрацию предприятий на свое имя», - говорится в сообщении облпрокуратуры.
Всего же в такой противоправной схеме использовались более 30 предприятий с признаками фиктивности.
