Зарабатывали до 10 млн евро ежемесячно: Нацполиция сообщила о подозрении еще одному участнику международной банды

От деятельности преступников пострадали граждане Германии, Австрии, Швейцарии и других европейских странах. Масштабную международную схему кражи денег уличили в декабре прошлого года. Среди ее участников были граждане Украины и иностранцы.

Отмечается, что для отъема денег злоумышленники специально создали вебресурсы, с помощью которых проводились мнимые сделки по купле-продаже различных активов. В случае инвестирования гражданам обещали огромные доходы. В дальнейшем инвесторам звонили сотрудники колл-центров, представляясь агентами торговых платформ и требовали внесения дополнительных средств, а также оплаты 15% комиссии от суммы полученной "прибыли". Сразу после проведения расчетов аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы.

"Средства обманутых граждан переводили на счета подконтрольных организаторам компаний в разных странах и легализовали путем приобретения элитной недвижимости, автомобилей и инвестирования в бизнес-проекты в Украине. Задокументирована сумма убытков от мошеннической схемы составила более 9 млн евро", - говорится в сообщении.

Собрав необходимые доказательства, правоохранители сообщили о подозрении еще одному участнику преступной организации по фактам:

• участия в банде и в ее преступлениях (ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины);
• легализации (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 28, ч. Ч. 2, 3 ст. 209);
• мошенничества (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190).

Также силовики провели санкционированные обыски по месту жительства лиц, занимавшихся созданием, администрированием и обслуживанием в Киеве сайтов и компьютерных программ, используемых для мошенничества в отношении иностранных граждан.

В полиции напомнили, что 18 марта о подозрениях было сообщено еще двум участникам преступной организации, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, 18 декабря, украинские правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов. Тогда же на движимое и недвижимое имущество общей стоимостью более 50 млн евро наложили аресты, в том числе на элитные автомобили и недвижимость.

"Мошенническая схема разоблачена совместно с международными партнерами - Генеральной прокуратурой города Бамберга Федеративной Республики Германия, Евроюстом и Европолом", - уточнили в полиции.

Досудебное расследование продолжается.

Германия Европа Правоохранители