Малайзия объявила о принудительных мерах против Binance
Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) объявила о принудительных мерах в отношении Binance "за незаконное управление биржей цифровых активов (DAX)".
В уведомлении SC упоминаются зарегистрированная на Каймановых островах Binance Holdings Limited, CEO компании Чанпэн Чжао, а также подразделения Binance Digital Limited (Великобритания), Binance UAB (Литва) и Binance Asia Services Pte Ltd (Сингапур).
Согласно пресс-релизу, регулятор вынес "публичный выговор" перечисленным организациям и руководству за продолжение незаконной деятельности в Малайзии. SC обязала их "отключить веб-сайт binance.com и мобильные приложения в Малайзии в течение 14 дней, начиная с 26 июля 2021 года".
Компания также должна прекратить продвижение услуг среди местных инвесторов и закрыть им доступ к Telegram-каналу Binance.
"Инвесторам рекомендуется не работать с нелегальной DAX [...]. Владельцев активных аккаунтов на Binance мы настоятельно призываем прекратить торговлю через платформу и вывести все свои средства", - говорится в уведомлении.
Ранее SC добавила Binance в список юридических лиц, деятельность которых не соответствует законодательству.
30 июля Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Агентство по борьбе с отмыванием денег Индии проведет проверку касательно роли Binance Holdings в деле об отмывании денег. Ранее в нарушении валютных правил заподозрили принадлежащую компании биржу WazirX.
По данным издания, власти вызвали на допрос руководство Binance. В Агентстве считают, что платформа не собирала необходимую информацию в соответствии с рекомендациями FATF.
