Фиктивная инвестиционная компания: СБУ блокировала схему финансирования «Л-ДНР»
Киберспециалисты СБУ заблокировали масштабную схему финансирования группировок «Л-ДНР». Организаторы действовали под прикрытием фиктивной инвестиционной компании, созданной в Кропивницком, передает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным следствия, несколько жителей областного центра вместе со своими сообщниками из ОРДЛО наладили механизм получения денег через псевдоброкерские услуги. Для этого они создали специализированные интернет-платформы и обустроили в Кропивницком подпольный колл-центр.
«Операторы звонили гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний под "гарантии" быстрых сверхприбылей. Для участия в "биржевых торгах" клиенты переводили средства на счета, которые организаторы схемы оформили на подставных лиц. После получения "инвестиций" дельцы выводили их в тень через запрещенные в Украине российские платежные системы или легализовали, используя скрытые криптовалютные операции», - рассказали в СБУ.
Среднемесячный оборот теневых денег составлял десятки миллионов долларов.
Во время обысков в подпольном офисе и адресам проживания организаторов схемы в Кировоградской области правоохранители обнаружили компьютерную технику, образцы программного обеспечения, средства связи и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Следствие устанавливает причастных к схеме лиц.
Читайте также: СБУ: Раскрыта схема «отмывания» денег с отдыха российских военных и боевиков в Крыму.
