Правоохранители разоблачили схему нелегальных денежных переводов в Крым
Злоумышленники использовали запрещенные в Украине платежные системы чтобы уходить от налогов. Дальше виртуальные деньги переводились в биткоины, после чего обналичивались.
Правоохранители разоблачили схему многомиллионных теневых переводом денег между аннексированным Крымом и материковой частью Украины. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, организаторами схемы была группа лиц из Киева и АР Крым. Они использовали запрещенные в Украине платежные системы WebMoney, Qiwi, Мир, что позволяло избегать налогообложения и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений. Чтобы вывести виртуальные средства в наличные их сначала конвертировали в биткоины. Наличные выдавалась в офисах в Киеве и временно оккупированном Севастополе.
В ходе санкционированного обыска в офисе в Киеве правоохранители изъяли более 750 тыс долл США, почти 650 тыс евро и значительные средства в гривне. Шевченковским районным судом. Киева по ходатайству прокурора на удаленные денежные средства наложен арест.
"Досудебное расследование осуществляется по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, незаконных действий с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления, несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 УК Украины)", - заявили в генпрокуратуре.
Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схемы.
Читайте Korrespondent.net в Google News.
