Суд наказал менеджера 23 фейковых интернет-магазинов условным сроком
Житель города Днепр выступил соучастником мошеннической схемы, которая заключалась в создании фейковых интернет-магазинов мобильной техники. Всего таких магазинов оказалось 23. Вначале, чтобы заработать репутацию и отзывы, организаторы действительно отправляли покупателям технику. Однако в какой-то момент, по команде организатора, они перестали рассылать заказы.
Мошеннические сайты специализировались на продаже мобильных телефонов и выглядели так, что не вызывали у посетителей никаких подозрений относительно их честности. Вся, представленная на них информация относительно товаров и условий работы магазина, выглядела очень убедительно.
Организаторы схемы провели целый комплекс работ по SEO-оптимизации магазинов, в результате чего они смогли попадать на первые позиции выдачи в поисковиках по запросу популярных моделей смартфонов. Также мошенники добавили свои магазины в автоматические системы сравнения цен, где посетители могли видеть их цены, значительно более низкие, чем у конкурентов.
Для каждого из магазинов мошенники приобрели отдельную sim-карту. Получив заказ через сайт, менеджер связывался с покупателями по одному из этих телефонов и предлагал выслать счет-фактуру на оплату товара. Клиенты получали реквизиты для оплаты по электронной почте или в смс-сообщениях, переводили деньги и ждали, когда магазин доставит их заказ, однако никакого заказа они не получали.
Чтобы отсрочить момент, когда обманутые клиенты побегут жаловаться в полицию, мошенники объясняли каждому, что выполняют отправку заказов со склада только раз в неделю.
Этого времени им хватало, чтобы собрать очередную партию жертв, после чего они закрывали скомпрометированный магазин и выбрасывали закрепленную за ним SIM-карту. Всего в материалах уголовного дела упоминаются около 80-ти потерпевших, ставших клиентами 23-х фейковых магазинов.
В целях конспирации, преступники настроили для номеров, которые использовались в преступной схеме, переадресацию входящих вызовов на другие телефоны, которые физически находились в различных городах Украины. Это сильно затруднило задачу следствия по розыску подозреваемых.
Чтобы не раскрывать свои личности в процессе приема платежей, злоумышленники придумали способ, как завладеть банковскими картами граждан, которые остро нуждались в деньгах. Компаньоны подыскивали таких кандидатов из числа парковщиков и уличных распространителей рекламы.
Под видом сотрудников налоговой милиции и судебных исполнителей, они просили передать им карты за вознаграждение 1,000 гривен, уверяя, что ни в каких сомнительных операциях карта принимать участия не будет. Завладев картой, они меняли через банкомат PIN-код и финансовый номер телефона.
Полученные от клиентов фейковых интернет-магазинов деньги, преступники обналичивали через банкоматы Днепра и области. А чтобы сделать невозможным установление их личностей через камеры видеонаблюдения банкоматов, сообщники прятали лица под масками.
Представший перед судом менеджер интернет-магазинов был обвинен по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах или совершенное при помощи компьютерной техники). Судья определил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, с испытательным сроком 2 года. На момент вынесения приговора, следствию так и не удалось установить личности сообщников преступления.
