Конвертцентр в Киеве "отмыл" сотни миллионов на фиктивной торговле топливом, - СБУ
Организаторы устраивали фиктивные сделки и подделывали документы, чтобы минимизировать уплату налогов. К схеме привлекли несколько аффилированных фирм.
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве мощный конвертационный центр, который нанес ущерб госбюджету на сотни миллионов гривен. Как сообщается на сайте СБУ, специализацией дельцов была фиктивная продажа топлива.
Организация занималась минимизацией налоговых платежей путем оформления поддельных документов о несуществующих операциях. Организаторами оказались руководители нескольких столичных фирм. Для сделок они привлекли аффилированные фиктивные компании.
"Для функционирования преступной сделки дельцы подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных. Чтобы скрыть черную бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, предоставляющей услуги хранения вещей и документов", - говорят в СБУ.
Во время обысков правоохранители нашли печати и документы фиктивных фирм, а также цифровые доказательства.
Досудебное расследование в рамках уголовного производства по фактам присвоения имущества и злоупотребления служебным положением продолжается.
Ранее UBR.ua рассказывал, что в Полтавской области разоблачили деятельность конвертационного центра, который с начала года вывел в "тень" не менее 500 млн грн.
