НБУ проверит десятки банков и финкомпаний в 2022-м: обнародованы планы

Нацбанк проверит соблюдение финмониторинга и валютного законодательства. В план попали несколько госбанков, ОТП Банк, "Райффайзен", А-Банк, а также - платежная система "Новой почты" и ряд крупных страховщиков.

В текущем году Национальный банк запланировал проведение выездных инспекций в ряде банков и небанковских учреждениях. Проверять будут соблюдение финансового мониторинга, а также - требований валютного и санкционного законодательства Украины. Соответствующие планы обнародованы на сайте регулятора.

Так, в 2022-м проинспектируют 17 банков:

• 1 квартал - "Восток", Укргазбанк, РВС Банк;
• 2 квартал - Укрэксимбанк, "Сич", "Глобус", Индустриалбанк, МТБ Банк;
• 3 квартал - МР Банк, ТАСкомбанк, ОТП Банк, А-Банк;
• 4 квартал - Первый инвестиционный банк, Мегабанк, Райффайзен Банк, "Клиринговый дом", Универсал Банк.

В то же время в список небанковских учреждений вошли 27 компаний. В их числе - "Укрпочта", "НоваПэй", страховые компании "Вусо", "Киевская Русь", "Альянс" и другие.

"Годовой план выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода по результатам проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений", - пояснили в НБУ.

Ранее UBR.ua опубликовал список банков, в которых запланированы инспекционные проверки в 2022 году. Аудиты проведут в 35 учреждениях, в числе которых Приватбанк, Ощадбанк и другие крупные банки.