Криворожанин обманул Эстонских инвесторов и присвоил более 1 миллиона евро
Двое криворожан обманули граждан Эстонии на сумму свыше миллиона евро. Фигурантов разоблачили в рамках международной полицейской операции.
Схему интернет-мошенничества пресекли работники Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Днепропетровской области и работниками областной прокуратуры, а также в сотрудничестве с правоохранителями Эстонской Республики.
Организовал псевдоинвестиционный проект 26-летний житель Кривого Рога, который привлек к противоправной деятельности свою знакомую. Иностранным гражданам предлагали получать пассивный доход от торговли ценными бумагами (акции, облигации, фьючерсы, опционы) на финансовых рынках. Для убеждения вкладчиков организатор схемы даже образовал сеть call-центров в разных регионах Украины.
На собственном веб-ресурсе фигуранты создавали учетные записи личного кабинета инвестора, куда они имели возможность беспрепятственно зайти и пересмотреть баланс своих сбережений. Данная информация хранилась на облачных ресурсах и автоматически становилась известна мошенникам. Организатор схемы создал несколько криптокошельков, на которые от всех вкладчиков поступали инвестиционные платежи в криптовалюте.
Имея данные для доступа к счетам инвесторов, фигуранты присвоили более миллиона евро.
Сотрудники полиции с участием правоохранителей Эстонии провели обыски по местам проживания фигурантов и расположения технических средств и в помещениях call-центров. По результатам изъяты вещественные доказательства.
По данному факту правоохранители Эстонии открыли уголовное производство. Сейчас идет следствие.
