СБУ прекратила деятельность двух конвертцентров

Сотрудники Службы безопасности Украины провели масштабную спецоперацию в Киеве и Днепропетровске, во время которой раскрыли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 миллионов гривен, передает Капитал со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Согласно сообщению, конверты через бестоварные операции переводили в наличные деньги из почти ста предприятий Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Организаторы также осуществляли теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами.

Во время обысков в офисах конвертцентра сотрудники спецслужбы изъяли почти пятнадцать миллионов гривен, двадцать пять печатей фиктивных предприятий, черновые записи относительно валютно-обменных операций, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которые доказывают проведение финансовых сделок. Заблокировано несколько банковских счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.