Организаторов конвертцентров Донецкой области объявили в розыск за отмывание более полумиллиарда грн
Правоохранители объявили в розыск организаторов двух конвертационных центров за отмывание более полумиллиарда гривен в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Так, в ноябре правоохранители пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течение 2015 года предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей, по пособничеству в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 30 млн грн. В состав преступной группы входили 7 соучастников, к противоправной деятельности привлекли 14 подставных лиц, на имя которых зарегистрированы 27 субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.
Общий объем проконвертированных денежных средств составил более 300 млн грн.
Сейчас при вмешательстве прокуратуры области на счетах фиктивных предприятий заблокированы средства на сумму более 9 млн грн.
Организатору конвертационного центра сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов), ч.1 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.
Сейчас подозреваемый, с целью уклонения от уголовной ответственности, покинул постоянное место жительства, он объявлен в розыск.
Следует отметить, что это уже второй организатор конвертационного центра, который объявлен в розыск в текущем году. В феврале за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины объявлен в розыск организатор конвертационного центра, расположенного в г. Краматорске, который с целью минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики создал ряд фиктивных предприятий на территории Донецкой области и отмыл около 230 млн грн.
