Конвертцентр с оборотом более 130 млн грн разоблачили в Хмельницкой области

Сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с оборотом более 130 млн гривен в Хмельницкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Сотрудники налоговой милиции Хмельницкой области совместно с прокуратурой в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины прекратили деятельность конвертационного центра.

Ориентировочный оборот проконвертированных в течение 2015 года средств составил более 130 млн грн. Вероятные потери бюджета от деятельности конвертаторов - более 22 млн. грн.

Во время обысков по адресам расположения производственных мощностей и местам жительства фигурантов центра обнаружено и изъято компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию, которая свидетельствует о противоправной деятельности.