Новости и события » Экономика » Налоговики раскрыли конвертационный центр, который давно искали

Налоговики раскрыли конвертационный центр, который давно искали

Налоговики раскрыли конвертационный центр, который давно искали

Конвертационный центр, который предоставил своим клиентам "услуг" на 65 миллионов гривен, разоблачили львовские налоговики.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в управлении коммуникаций ГУ ГФС во Львовской области.

"Оперативными сотрудниками установлено, что во Львовской области действует устойчивая группа, предоставляющая услуги конвертации средств и минимизации уплаты налогов. Анализом ее деятельности в течение двух последних лет выявлено, что объем проконвертированных средств превысил 65 млн грн. Услугами конвертационного центра пользовались 30 предприятий реального сектора",- говорится в сообщении.

Как указано, в результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, с которой подавалась налоговая отчетность фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, черновые записи, печати и документы финансово-хозяйственной деятельности фиктивных фирм, банковские карточки физических лиц, через которые происходило снятие наличных денежных средств, СD-диски (электронные ключи). Заблокированы 212 тыс. грн на банковских счетах транзитно-конвертационных СХД, в отношении которых инициирована процедура аннулирования свидетельства плательщиков НДС, что сделает невозможным дальнейшее формирование налогового кредита и предупредит потери бюджета на сумму свыше 17 млн грн.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство с предварительной правовой квалификацией: ч.2 ст.205 Уголовного кодекса ("фиктивное предпринимательство") и ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины ("уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах").


На платформе Xiaomi выпустили Ripper Air Wave - коврик-аналог...

На платформе Xiaomi выпустили Ripper Air Wave - коврик-аналог массажных кресел

Repor, один из суббрендов Xiaomi, представила массажный коврик Ripper Air Wave - устройство позиционируется как доступный аналог дорогим массажным креслам. Коврик уже появился в каталоге Xiaomi по цене в 1599 юаней. Для использования коврик можно разложить...

сегодня 09:38

Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх