Налоговики раскрыли центр, "отмывавший" деньги в Харькове и Киеве
Центр работал на Киев и Харьков и конвертировал миллионы гривен.
Нацполиция вместе с налоговиками "прикрыли" работу центра по конвертированию денег.
Всего за год, с 2014 года центр проконвертировал более 60 миллионов гривен. От деятельности конверторов потери бюджета составили около 10 миллионов, рассказали в пресс-службе ГУ ГФС.
Проведя обыски в офисах, квартирах и машинах фигурантов центра, полиция и налоговики обнаружили там 101 тысячу гривен наличными, 30 печатей, ключи от электронной отчетности, электронные носители информации, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карточки и финансово-хозяйственную документацию.
Все эти находки напрямую свидетельствуют о нарушениях закона.
Напомним, суд над Кернесом перенесли на неделю.
