В «черных» обменниках Киева нашли более 10 миллионов
Сотрудники Государственной фискальной службы вместе с работниками СБУ завершили обыски нелегальных пунктов обмена валюты в Киеве, в результате чего изъяли более 10 млн гривен.
"По результатам обысков в нелегальных пунктах обмена валюты в г. Киеве, проведенных 29 марта сотрудниками Главного следственного управления финансовых расследований ГФС совместно с работниками СБУ, изъято наличными 4 млн 248 тыс. грн, 127 тыс. долл., 43 тыс. евро и 820 тыс. российских рублей и другую валюту, которая в эквиваленте составляет более 10 млн грн", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, проводятся дальнейшие следственные действия.
Как сообщалось ранее, налоговая милиция совместно с работниками СБУ разоблачили группу граждан Украины, которые организовали неправомерную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Для незаконной деятельности обмена валют на территории Киева нарушители использовали пункты обмена, которые действовали без обязательной регистрации и получения соответствующей лицензии на право осуществления таких операций.
Следователи Главного следственного управления финансовых расследований ГФС совместно с работниками СБУ провели 31 обыск помещений и транспортных средств, которые в своей преступной деятельности использовали фигуранты производства.
По их результатам из незаконного оборота изъято наличные в национальной и иностранных валютах, оборудование для счета и проверки банкнот, черновую бухгалтерию, добавили в ГФС.
