СБУ разоблачила в районе АТО конвертцентр по отмыванию госсредств
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Славянске Донецкой области деятельность конвертационного центра, через который отмывались государственные средства. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Менеджеры одной из местных коммерческих структур зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» с тенизации доходов и обналичивания денег. Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов конверта фигурируют государственные и коммунальные предприятия Славянского и Краматорского районов области. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот конвертационного составил более десяти миллионов гривен», - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали одного из бизнесменов после снятия двухсот тысяч «отмытых» гривен в банковском отделении. Во время обысков в офисных помещениях сотрудники СБ Украины обнаружили печати фиктивных фирм, «черную бухгалтерию», которая доказывает осуществления финансовых сделок, банковские карты, чековые книжки и тому подобное. Заблокировано несколько счетов, которые использовались организаторами конвертационного центра.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в деятельности конвертационного и причастных к хищению государственных средств.
