В Киеве работал конвертцентр с оборотом 150 миллионов гривен в месяц

В Киеве прекращена работе конвертационного центра с ежемесячным оборотом 150 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, злоумышленники оказывали услуги почти 100 предприятиям, действующим в столице. Через ряд фиктивных фирм организаторы осуществляли бестоварные операции и переводили деньги клиентов в наличные.

В результате проведенного обыска изъято более 750 тысяч гривен, талоны на более 50 тонн горючего, более 20 печатей и финансовая документация, которая доказывает проведения финансовых сделок. Заблокировано десять счетов, которые использовались организаторами для совершения сделок.

В настоящее время открыто уголовное производство по статьям 205 и 209 Уголовного кодекса Украины.