Какие «темные дела» Путина обнаружило журналистское расследование американца?
Согласно заявлению американского журналиста, который пообещал опубликовать данные о "темных делах" мировых лидеров, выяснились некоторые данные об их коррупционных схемах и офшорных счетах, для обхода от уплаты налогов.
Как один из примеров, который выяснился в результате журналистского расследования, коммерческий банк "Россия" использовался в потенциальной схеме с отмыванием средств, к которой могло быть привлечено ряд близких знакомых президента РФ Владимира Путина.
Об этом говорится в материалах Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Журналисты получили документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которую, как они утверждают, могли использовать некоторые ее клиенты для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и обхода различных санкций.
В документах упоминаются четыре фирмы, которые так или иначе связаны с Россией - Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental. Все эти компании зарегистрированы в оффшорах и, как утверждается, связанные с банком "Россия" и близкими знакомыми российского президента. Согласно анализу, более $ 2 млрд "секретно перемешиваются через банки и теневые компании, связанные с друзьями Путина".
International Media Overseas и Sonnette Overseas официально принадлежат виолончелисту Сергею Ролдугину. Он известен как друг детства Владимира Путина и крестный отец одной из его дочерей. Согласно обнародованным ICIJ документами, прибыль предприятий господина Ролдугина от сделок, которые эксперты признали подозрительными, составил несколько миллионов долларов. Однако в документах одной из компаний, которой владеет музыкант, указано, что оно учреждено для того, чтобы защитить "личность и конфиденциальность" конечного владельца и выгодоприобретателя предприятия.
В начале 2011 года зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Sandalwood Continental предоставила 200 млн долларов кредита компании Horwich Trading, зарегистрированной на Кипре. На следующий день Sandalwood всего за 1 доллар передала права на получение платежей по кредиту еще одной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах - Ove Financial Corp.
В тот же день Ove за 1 доллар передала эти права панамской компании International Media Overseas, официально принадлежит Сергею Ролдугину. Только процентные платежи по этому кредиту составляют 8 млн долларов в год. По данным расследования, Sandalwood Continental была основана банком "Россия", который США называли "собственным банком для высокопоставленных российских чиновников". Владелец компании неизвестен. Это лишь одна из сделок, связанных с российскими компаниями, которые вызвали подозрения у экспертов.
