Банки Кипра будут проверять личность клиентов в связи со скандалом вокруг "панамских офшоров"
Сегодня на Кипре действуют тысячи офшорных компаний, многие из которых - российские.
Кипр усиливает требования к коммерческим банкам и посредникам, касающиеся личности их клиентов, спустя несколько дней после того, как благодаря "панамскому скандалу" стало известно о масштабных схемах, которые используются состоятельными людьми со всего мира для размещения доходов в "налоговых гаванях".
Более жесткие правила, обязывающие банки и посредников осведомляться о личности своих клиентов, а также приостанавливать операции по счетам в случае несоблюдения, вступили в силу в четверг, 7 апреля, передает Рейтер.
Сегодня на Кипре действуют тысячи офшорных компаний, многие из которых - российские.
Кипрское законодательство разрешает создание компаний с чисто номинальной структурой, в рамках которой бенифициар не значится в отчетности фирмы, однако власти сообщили, что вводят так называемое правило "знай своего клиента" для банков и посредников.
"Сегодняшняя поправка - часть непрерывных усилий, направленных на дальнейшее укрепление нормативно-правовой базы, целью которых всегда является недопущение недоработок или слабостей, ведущих к возможности отмывания денег или финансирования террористов", - заявил центробанк.
Так, британская газета Guardian ранее описала роль базирующегося на Кипре банка RCB в помощи в обогащении близким друзьям президента России Владимира Путина. Об этом стало известно благодаря журналистскому расследованию "Панамские бумаги". Этот скандал побудил власти Запада начать расследования уклонения от налогов, отмывания денег и других подозрений.
В частности, в материалах ICIJ, говорится, что президент Украины Петр Порошенко еще не передал свои активы в "слепой траст", как он заявлял ранее, однако для реструктуризации активов корпорации Roshen уже созданы три оффшорных компании. Представители президента Украины пояснили, что оффшор ему был нужен для предпродажной реструктуризации кондитерского бизнеса.
