Конвертцентр с оборотом полмиллиарда выявили в Черкассах
В Черкассах правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом полмиллиарда гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
Так, группа лиц создала преступную схему по формированию налогового кредита, вывода денежных средств в "тень" и перевода их в наличность. За свою деятельность получали денежное вознаграждение в виде процентов от количества "проконвертированных" средств.
Оперативники УЗЭ установили, что организовали "конверт" пять жителей г. Черкассы и области. В течение 2015-2016 годов, злоумышленники создали и приобрели более 20 предприятий на территории Черкасской и Киевской областей и чтобы скрыть свою незаконную деятельность, перерегистрировали их на подставных лиц.
Установлено, что около 150 обществ, которые воспользовались услугами "конверта" и перевели в наличные через его счета более 500 миллионов гривен.
По факту дела возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.
Сейчас наложен арест на счета обществ, задействованных в схеме "конвертации".
Работники УЗЭ Нацполиции в Черкасской области проводят комплекс мероприятий по установлению полного круга лиц, причастных к совершению уголовного преступления.
