Британская полиция изъяла $22 млн у россиян, отмывавших деньги в Лондоне
Полиция Лондона изъяла чеки на $22 млн, связанные с российской преступной группировкой, которая использовала рынок фьючерсов Лондона для отмывания денег через две российские компании, швейцарскую фирму и инвестиционную группу с Британских Виргинских островов.
После четырехмесячного расследования, проведенного полицией и биржевым оператором на межконтинентальной бирже ICE, полиция заявила, что изъяла четыре чека через шесть недель после ареста российского брокера по подозрению в отмывании денег.
"Наше расследование указывает на российскую организованную преступную группу, которая использовала лондонский рынок фьючерсов, чтобы отмывать миллионы долларов криминальной прибыли", - сказал представитель полиции.
Неназванный российский брокер был арестован в Лондоне 23 марта по подозрению в мошенничестве и был освобожден под залог до июля.
