СБУ прекратила деятельность конвертационного центра в Киевской области
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра в Белой Церкви Киевской области, который обслуживал бизнесменов, которые зарабатывали при осуществлении государственных закупок. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Так, конвертцентр предоставлял услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в "тень".
По предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом в более 50 миллионов гривен функционировал с начала прошлого года.
Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра правоохранители изъяли один миллион гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.
Сейчас заблокированы сто сорок банковских счетов в более чем двадцати отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций.
По факту дела возбуждено уголовное производство по ст.191 и ст.364 УК.
