СБУ закрыла конвертационный центр с ежемесячным оборотом в более 50 млн. грн

Сотрудники Службы безопасности Украины в Белой Церкви закрыли конвертационный центр, через который отмывались деньги при осуществлении государственных закупок. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Центр обслуживал ряд киевских предприятий, которые становились победителями государственных тендеров в строительной отрасли. С помощью 15 фиктивных фирм организаторы конверта минимизировали предпринимателям налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести деньги в "тень".

По предварительным оценкам, конвертцентр имел ежемесячный оборот в свыше 50 миллионов гривен и функционировал с начала прошлого года. Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра СБУшники изъяли один миллион гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.

Спецслужба заблокировала 140 банковских счетов в более чем 20 отечественных банках, которые использовались организаторами для отмывания денег. Открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.