В Одессе прикрыли конвертцентр с оборотом 30 млн грн в месяц
СБУ прекратила деятельность крупного конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 30 млн грн. Как сообщили в ведомстве, общий ущерб, нанесенный государственному бюджету, составляет 100 млн грн.
По данным правоохранителей, нелегальный банк проводил фиктивные операции со счетами, он выводил средства за пределы Украины, а также осуществлял незаконные валютные операции. В ходе следственных действий был задержан курьер с наличными в сумме более 1 млн грн и еще четверо подозреваемых.
При обысках в офисах конвертцентра и дома у фигурантов изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, а также более 3 млн грн.
