Благотворительный фонд Саакашвили используется для отмывания денег - СМИ
К теневой схеме отмывания "контрабандных" средств причастны глава Одесской таможни Юлия Марушевская и экс-консул Грузии Теймураз Нишнианидзе.
Через подконтрольный губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили благотворительный фонд "На благо Одессы" отмывались крупные денежные средства полученные от контрабанды. К финансовым преступлениям причастна, среди прочих, начальник Одесско таможни Юлия Марушевская.
Как сообщает "Обозреватель", ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, в ходе обыска в фонде, проведенного силовиками 26 мая, правоохранительные органы изъяли около миллиона долларов наличными.
По данным источника, что после назначения главой Одесской таможни Юлии Марушевской, при Одесской ОГА была создана рабочая группа "по упрощению процедур таможенного контроля", в которую вошли люди из окружения Саакашвили - - Георгий Цхакая, Мамука Тугучи, Давид Чедиа и некоторые прочие. Данные лица, фактически, начали руководить таможней в "ручном" режиме.
Вышеуказанный фонд, тем временем, получал от бизнесменов "пожертвования", связанные, среди прочего, и с лоббированием своих таможенных интересов со стороны данной рабочей группы. Информацию о предоставлении таможенных "преимуществ" готовым сотрудничать бизнесменам Юлия Марушевская, по данным источников, доводила до сотрудников в виде "поручений", не требующих согласований. К настоящему моменту ею было подготовлено примерно 12 поручений, обязывающих сотрудников ГФС предоставлять таможенные преимущества отдельным субъектам экономической деятельности.
Отмечается, что среди основателей фонда числится "Финбанк", совладельцами которого являются бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский, ранее сотрудничавшие с "семьей" Януковича.
По информации источников, следственные действия ведутся в рамках нескольких уголовных производств. Одно из них открыто по факту незаконного возмещения НДС должностным лицам Генконсульства Грузии в 2012-2013 годах. Также ГПУ заинтересовалось деятельностью фонда "На благо Одессы", главой которого является Нишнианидзе.
В свою очередь, глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили назвал "политической провокацией" обыск, который провели сотрудники СБУ и ГПУ в отделе протокола.
