Налоговики разоблачили махинации с ценными бумагами на 120 млн грн
Сотрудники налоговой милиции Центрального офиса разоблачили должностных лиц коммерческих предприятий в махинациях с ценными бумагами на 120 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.
Фигурантами производства являются должностные лица двух коммерческих предприятий. Одно из предприятий осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, другое - в сфере покупки и продажи собственного недвижимого имущества.
Установлено, что указанные лица в течение 2015-2016 годов, перечислили на карточные счета физических лиц, открытые в ряде коммерческих учреждений, денежные средства в сумме 120 млн гривен за якобы проведенные финансово-хозяйственные операции по купле-продаже ценных бумаг. В дальнейшем средства были сняты наличными через банкоматы. Таким образом, эти действия были направлены на легализацию доходов, полученных преступным путем.
Согласно постановлениям суда Киева наложен арест на счет в ценных бумагах в одном из коммерческих банков, где заблокированы ценные бумаги, номинальная стоимость которых составляет 241 млн гривен. Также, наложен арест на 3 банковских счета с остатком средств в сумме 658 тыс. гривен.
Следственные действия продолжаются.
