ФГВФЛ обнародовал схемы махинаций в банке Хрещатик

В апреле на балансе банка учитывались облигации на общую сумму более 2,27 млрд грнФонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обнародовал схемы махинаций с целью контроля денежных потоков и прикрытия операций по выводу средств в Публичном акционерном обществе (ПАО) Коммерческий банк «Хрещатик». Соответствующие данные размещены на сайте Фонда в четверг, 2 июня.

Так, по данным Фонда, на начало апреля 2016 года на балансе банка учитывались облигации на общую сумму более 2,27 млрд грн.

В последствии оказалось, что 85% ценных бумаг были ничем не обеспеченны, а эмитенты этих ценных бумаг - фиктивными. Полученные средства от продажи облигаций направлялись в виде взносов в уставные фонды других предприятий. Кроме того, в 92% случаев компании, выпускавшие облигации, были связаны с банком «Хрещатик».

В ближайшем будущем Фонд будет подано заявления о совершении правонарушений руководящим составом и должностными лицами ПАО «КБ «Хрещатик».

Досудебным расследованием установлено, что банк выдал предприятиям с признаками фиктивности кредитных средств на сумму $40 млн. Нацбанк признал неплатежеспособным банк «Хрещатик» 31 мая. По решению суда, в главном офисе банка прошли обыски и были изъяты документы, свидетельствующие о преступной деятельности.

Напомним, 1 июня ГПУ изъяла документы и носители информации, свидетельствующие о нарушениях в работе банка «Хрещатик».