На Полтавщине конвертцентр отмывал деньги военных
Годовой денежный оборот конвертационного центра составлял 22 млн гривен.
На Полтавщине Служба безопасности пресекла деятельность конвертационного центра, который отмывал деньги воинской части.
Организаторы предоставляли ряду местных коммерческих структур услуги по переводу средств в наличность и минимизации налогов путем заключения поддельных договоров на выполнение строительных работ.
В частности, одна из воинских частей заказала несуществующие работы на двести тысяч гривен.
Отмечается, что годовой денежный оборот конвертационного центра составлял 22 млн гривен.
