Вычислили по IP: На Днепропетровщине налоговики прикрыли схему ухода от налогов на 4 миллиона гривен
В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции пресекли попытку незаконной легализации "схемного" налогового кредита по НДС почти на 146 миллионов гривен.
Об этом сообщил Цензор. НЕТ в пресс-службе ГФС.
В Едином реестре налоговых накладных за счет внесения в электронную систему администрирования НДС фиктивной декларации, согласно которой якобы был уплачен импортный НДС на 151,4 миллиона гривен, были зарегистрированы 425 накладных на 145,9 миллиона гривен.
Указанные накладные были выписаны в адрес предприятия, которое в свою очередь выписало накладные на 10 миллионов гривен в адрес еще двух компаний. Как показала проверка, регистрация накладных осуществлялась с одного IP-адреса.
В результате проведенных мероприятий, предприятиям, которые были задействованы в указанной выше преступной схеме, была заблокирована возможность подачи электронной отчетности средствами телекоммуникационной связи, что, в свою очередь, сделало невозможным дальнейшее использование "фиктивного" налогового кредита конечными выгодоприобретателями.
По указанному факту были собраны материалы относительно умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 3,9 миллиона гривен. Сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 были внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Сообщается, что в ходе проведение четырех обысков были обнаружены и изъяты документы с реквизитами компании, 14 банковских карточек и компьютерная техника. Также наложен арест на банковские счета предприятий. В настоящее время следственные действия продолжаются.
