СБУ ликвидировала конвертационный центр в Одессе

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила функционирование крупного конвертационного центра. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Установлено, что злоумышленники создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны.

Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал более 60 миллионов гривен. За время функционирования конвертационного центра государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 миллионов гривен.

Правоохранители задержали двух курьеров конвертационного центра с двумя с половиной миллионами гривен наличных, также были задержаны четверо бухгалтеров.

В результате одновременно проведенных обысков в офисных помещениях конвертационного центра, местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров правоохранители изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию.

На счета всех подконтрольных участникам финансовой сделки предприятий наложены аресты.

Продолжаются следственные действия.