Во Львовской обл. ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень более 91 млн грн
Во Львовской области прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом средств на сумму 91 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службе Украины.
"Сотрудники налоговой милиции Львовской области в ходе сопровождения уголовного производства, зарегистрированного по ст. 191 УК, ликвидировали конвертационный центр, организованный группой лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении.
Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных предприятий в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги). После этого средства перечислялись на пластиковые карты подконтрольных им лиц, которые в дальнейшем снимали их наличными и с помощью курьеров развозили предприятиям реального сектора экономики за исключением 9-11% за конвертацию.
Налоговый кредит транзитно-конвертационных предприятий формировался от предприятий-импортеров и производителей отечественных товаров, которые имеют избыток налогового кредита.
Общий оборот проконвертированных средств с 2015 по 2016 год составил более 91 млн гривен, потери бюджета составляют более 15 млн гривен.
На 11 расчетных счетов, открытых в коммерческих банках, наложен арест с остатком средств на сумму 302 тыс. гривен.
Во время оперативных мероприятий проведено 11 обысков в офисах, по местам жительства фигурантов производства и их транспортных средствах, в результате которых изъято 7 печатей, 6 банковских карточек и финансово-хозяйственную документацию, что свидетельствует об их противоправную деятельность.
