ГФС разоблачила махинации с кредитами на 1,1 млрд грн

• 02.06.2015 Минобороны: в госпиталях на лечении находятся 207 военных из зоны АТО
• 02.06.2015 Премьер Словакии призвал ЕС отменить санкции против России
• 02.06.2015 Украина увеличила запасы газа в хранилищах до 10,2 млрд кубометров
• 02.06.2015 Около 14 тысяч украинцев попросили убежища в ЕС в 2014 году

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины разоблачила махинации с кредитными средствами на 1,1 миллиарда гривень в Винницкой области, где предприятие предложило в залог банку несуществующие фиктивные активы. Об этом сообщает 2 июня пресс-служба ГФС Украины.

Факты

В частности, в ходе исследования финансово-экономической деятельности одного из предприятий Винницкой области установлено получение указанным предприятием банковского кредита на сумму свыше 1,1 млрд грн, говорится в сообщении.

Детали

В то же время во время следствия было выявлено, что в качестве залога банк получил имущественные права на нефтепродукты, которые были якобы поставлены заемщику двумя предприятиями Днепропетровской области. Однако, при проверке финансовой отчетности поставщиков, оперативники ГФС обнаружили отсутствие на их балансе необоротных активов, производственных запасов или готовой продукции. Кроме того, предприятия не были зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость, говорится в сообщении.

Последствия

По результатам рассмотрения указанных материалов в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как сообщалось ранее, специалистами ГФС разоблачен межрегиональный конвертационный центр с оборотом в 1 млрд грн.