Правоохранители ликвидировали 420-миллионный конвертцентр
Правоохранители ликвидоваоы 420-миллионный конвертационный центр, через который разворовывали бюджетные средства, предусмотренные для ремонта зданий Генеральной прокуратуры Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГФСУ.
С целью прикрытия незаконной деятельности злоумышленники создали и зарегистрировали корпоративные права 13 транзитных и фиктивных предприятий.
По информации пресс-службы ведомства, реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра фирм за якобы приобретенные товары и услуги. После этого средства снимались курьером наличными в трех банках. В дальнейшем, незаконно проконвертированные наличные деньги, за исключением 10-11%, которые служили наградой, вместе с поддельными первичными документами, передавалась представителям предприятий реального сектора экономики.
Общий объем проконвертированных таким образом средств составил более 420 млн гривен, вероятные потери бюджета в виде неуплаченных налогов составляют более 120 млн.
Кроме того, через транзитные и фиктивные компании, было совершено хищение бюджетных средств, которые были предусмотрены для ремонта зданий Генеральной прокуратуры Украины. Сумма похищенных средств превышает 68 млн гривен.
В результате проведенных обысков в Киеве и других областях было обнаружено и изъято компьютерную технику, черновые записи, бухгалтерскую документацию, черновые записи, и более 100 печатей фиктивных предприятий.
Организатор схемы задержан. Ему предъявлены обвинения по ч. З ст. 27, ч. 2. ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
