В Киеве правоохранители ликвидировали мощный конвертационный центр
- Названа новая дата реванша Кличко - Фьюри
Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, через который только в течение года было выведено в теневой оборот более 400 миллионов гривен.
Новость сообщает "Пресса Украины".
В пресс-центре спецслужбы рассказали, что в "конверт" входили более 40 фиктивных транзитно-конвертационных структур. На счета этих фирм переводили реальные средства. Участники сделки предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличные. Снять "отмытые" деньги можно было в ряде известных коммерческих банков. Злоумышленники брали 10-12 процентов от общей выведенной "в тень" суммы.
Правоохранители совместно с представителями фискальной службы провели обыск в офисе конвертцентра, который находился в украинской столице. Фирма была оборудована современной системы безопасности и контроля доступа. СБУ изъяла печати фиктивных предприятий, чековые книжки, "черную" бухгалтерию, компьютерную технику, средства мобильной связи, банковские карты и другие доказательства незаконной деятельности его организаторов. Спецслужба заблокировала на счетах фиктивных предприятий 1,5 миллиона гривен.
"По материалам Управления СБУ в Черниговской области открыто уголовное производство по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины - уклонение от уплаты налогов. Продолжаются оперативно-следственные действия", - отметили в пресс-центре СБУ.
Недавно конвертационный центр ликвидировали в районе проведения антитеррористической операции.
Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины и госслужбы финансового мониторинга ликвидировали в Киеве конвертцентр, который в течение 2014-2016 года "отмыл" миллиард гривен.
