Центробанк отозвал лицензии двух московских банков
Центробанк РФ 19 июня утвердил решение касательно отзыва лицензий, которые дают право осуществлять валютные операции, у 2-х столичных банков, а именно у кредитных организаций «Азимут» и «Кредитный союз». Данная информация предоставлена на веб-портале госструктуры. Известно, что решение касательно «Инвестиционного союза» принято с учетом его пренебрежения исполнением федерального законодательства, а также игнорирования нормативных актов Центробанка РФ в области борьбы с отмыванием финансов, приобретенных в ходе ведения противозаконной деятельности.
Добавляют, что банк осуществлял предоставление сведений по операциям не своевременно, что усложнило обязательный контроль данных финансовых транзакций.
«Вдобавок кредитная организация оказалась вовлечена в проведение сомнительных операций при выводе денежных накоплений за рубеж в весьма крупных объемах. Собственники и руководители банка не осуществили обязательные меры по улучшению его функционирования», - рассказывается в сообщении.
Что касается второго банка, то «Азимут» осуществлял финансовую политику высоких рисков, но не создавал необходимых для компенсации означенных возможных потерь резервов, с целью осуществления гарантированных выплат по ссудам. Помимо этого, организация оказалась вовлечена в проведение весьма сомнительных транзитных валютных операций. Руководство банками было передано лицам, сформировавшим временную администрацию.
