В Киеве ликвидировали "благотворительный" центр, занимавшийся конвертацией валюты
В Киеве Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр, который работал как благотворительная организация, сообщает Forbes Украина. Всего под видом всемирной общественной организации защиты прав и помощи пострадавшим от войн и репрессий было выведено в теневое обращене 200 млн грн.
По факту "благотворительный" центр использовал банковские реквизиты общественных организаций для поступления средств из-за границы и дальнейшего их перечисления предприятиям реального сектора экономики для перевода в наличные.
"Предприятия реального сектора экономики перечисляли средства на счета фиктивных фирм под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО), далее средства переводились в наличные на счета, оформленные на подставных физлиц в банках Киева, после чего возвращались "собственникам" за вычетом определенного процента", - говорится в источнике.
По данному факту уже открыли уголовное дело.
