СБУ: в Краматорске прекращена деятельность конвертцентра
- 28.06.2015 СБУ задержала двух информаторов боевиков ДНР
- 28.06.2015 Порошенко: 2016 год в Украине станет годом изучения английского языка
- 28.06.2015 Пожар на базе отдыха в Коблево: эвакуировано 150 человек
- 28.06.2015 Фестиваль украинских производителей прошел 4-й раз в Киеве на Контрактовой (фото)
Все новости Работники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой 28 июня прекратили деятельность конвертационного центра в Краматорске, где в теневой оборот выведено свыше 50 млн гривень. Такая информация появилась на сайте оборонной структуры.
Детали
Данный конвертцентр сотрудничал с рядом местных предприятий, которые таким образом занижали базу для налогообложения и переводили средства в наличные. Часть этих предприятий вели дела с компаниями-контрагентами, зарегистрированными на временно оккупированных территориях Донбасса.
Факты
Во время обысков помещений конвертационного центра правоохранители обнаружили 12 печатей, счета и реквизиты фиктивных фирм, задействованных в финансовых махинациях. Работники СБУ изъяли фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь этих фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.
Результат
На счета фиктивных фирм, сообщают в СБУ, в банковских учреждениях наложен арест. Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Сумах ликвидирован канал финансирования террористов ДНР.
Если Вы увидели ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
