В Одессе бизнесмен ежемесячно "отмывал" $1 миллион через оффшоры
В Одессе местный бизнесмен через ряд зарегистрированных оффшорных компаний выводил средства предпринимателей импортеров.
Об этом 15 октября сообщили в Службе безопасности Украины.
"Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно "отмывал" примерно 1 миллион долларов ежемесячно", - отметили в СБУ.
Злоумышленника задержали во время получения наличных от очередного "клиента".
Во время обысков в офисе задержанного изъяли более 2,7 млн гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.
Открыто уголовное производство по ст. 209 УК, продолжаются оперативно-следственные действия.
