На Донетчине разоблачили "конверт" на 300 миллионов

На Донетчине разоблачен и ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 300 млн грн.

Об этом в Фейсбуке написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан.

"В Донецкой области работники налоговой милиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 миллионов гривень", - отметил Билан.

Он уточнил, что в состав центра входили трое активных участников, а также ряд их сообщников, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия. Офисные помещения центра располагались в Киеве и Славянске Донецкой области.

Чиновник сообщил, что злоумышленники работали с клиентами из разных регионов Украины. Они предоставляли предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным в Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской и других областях, услуги по минимизации налоговых платежей, легализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в районе проведения АТО и приобретенной за наличный расчет без соответствующего документального оформления. В дальнейшем указанная продукция продавалась зернотрейдерам.

Через счета фиктивных предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные.

"В результате проведенных восьми обысков было обнаружено и изъято 260 тонн сельхозпродукции на 1,2 миллиона гривень, 15 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику и черновые записи. Кроме того, наложен арест на счета, которые использовались в незаконной деятельности", - проинформировал заместитель главы ДФС.

Расследование уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), продолжается.

Билан подчеркнул, что с начала года налоговой милицией ДФС Украины ликвидированы 74 конвертационных центров, в бюджет возмещены почти 1,1 миллиарда гривень. Кроме того, арестованы почти 100 миллионов гривень наличных и безналичных денежных средств.