В Киеве разоблачили центр минимизации таможенных платежей
В Киеве ликвидировали деятельность центра минимизации таможенных платежей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.
Указанный центр предоставлял предприятиям реального сектора экономики Киева услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте товаров по заниженным ценам, используя подконтрольные СХД (в т. ч. предприятий-нерезидентов).
"Установлено четырех человек - организатора, соорганизатора-курьера, бухгалтера и таможенного брокера, которые, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности, в течение 2015-2016 годов осуществили ввоз из Турции, стран ЕС и Китая ТМЦ (строительные материалы, автомобильное газобаллонное оборудование, продукты питания, автомобильные запчасти и т. д.) в таможенном режиме „импорт" по ценам, значительно ниже рыночных", - говорится в сообщении.
При этом, ввоз товаров оформлялся по косвенным контрактам с нерезидентами, один из которых зарегистрирован в республике Панама, а другой - в Польше.
В дальнейшем через подконтрольные предприятия, которые содержат признаки транзитности и фиктивности проводилась фиктивная реализация импортируемых ТМЦ и обеспечивалось поступление безналичных средств на счета для приобретения валюты и проведения внешнеэкономических операций.
Общий объем импортных операций в течение 2015-2016 годов составил более 50 млн гривен.
По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях, которые использовались в преступной деятельности, изъято 24,8 тыс. долларов США и 27,9 тыс. гривен наличными, 5 системных блоков, 4 ноутбука, 4 телефона, 2 печати СХД нерезидентов, флеш-накопители и бухгалтерскую документацию.
