МВД России обнаружило незаконный вывод за рубеж более 1 млрд рублей
Ирина Волк, представитель МВД России, сообщила, что сотрудники полиции смогли раскрыть аферу, в результате которой за рубеж было выведено около 1 миллиарда рублей. Организаторы схемы, разработали контракт, под видом которого предполагалось, что на эти деньги закупят компьютерное оборудование и комплектующие.
«Сотрудники правоохранительных органов выявили незаконную схему вывода денежных средств за рубеж путем многократного завышения цены на импортируемые товары», - рассказала Вовк.
По ее словам, подозреваемые использовали реквизиты номинальных компаний, которые находили в Калининградской области, а затем переводили средства на банковские счета под видом выполнения контрактов на поставку оборудования. Однако документы, которые предоставляли подозреваемые, содержали недостоверную информацию об основаниях и назначении переводов, а также о стоимости товара, ее аферисты искусственно завышали в несколько сотен раз по поддельным товаросопроводительным документам. Таким образом, злоумышленникам удалось переправить за рубеж около 1 миллиарда долларов.
