На Сумщине будут судить двух участников ОПГ, которые организовали схему незаконной растаможки авто
Прокуратурой Сумской области 21 декабря 2016 направлено в суд обвинительные акты в отношении двух участников организованной преступной группы, которые с целью уклонения от уплаты налогов организовали схему незаконного растаможивания транспортных средств на Сумской таможни Государственной фискальной службы.
Установлено, что трое участников преступной группировки, действуя по предварительному сговору с работниками таможни, приобретали на территории Республики Польша и Королевства Испании б-у транспортные средства, в дальнейшем, после пересечения границы Украины, с помощью ряда созданных ими частных предприятий, изготавливали поддельные документы на ввозимые автомобили, где указывалась недостоверная информация как о характеристиках авто, так и их стоимости, за счет чего значительно занижали фактическую таможенную стоимость транспортных средств. Своими противоправными действиями организованная преступная группа причинила государственным интересам Украины материальный ущерб в размере более,5 млн грн.
Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 / ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 28 / ч. 2 ст. 358 УК Украины. Материалы по третьему участнику организованной группы, находящемуся в розыске, выделены в отдельное производство.
Справка:
ст. 28 УК Украины - совершение преступления организованной группой лиц;
ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах;
ч. 3 ст. 212 УК Украины - уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах;
ч. 2 ст. 358 УК Украины - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов;
ч. 2 ст. 366 УК Украины - служебный подлог.
