"Агрейн" вывел активы украинских фермеров в оффшоры - СМИ
По данным правоохранительных органов, схема рейдерского захвата активов агрохолдинга "Агрейну" реализовывалось в несколько этапов. Об этом пишут " Подробностей и", передает
"Через эти компании, которых насчитывается около двух десятков, денежные средства вырученные за продажу украинского зерна, а также активы десятков фермерских хозяйств по всей стране, переоформлювалися на оффшорные структуры и счета.
"Так, следователи СБУ и прокуратуры пытаются вернуть ряд отдельных компаний, входящих в состав" Агрейну ", их законным владельцам, а главное вернуть в Украину оформленные на Панамские компании фермерские активы государства в таких областях как Киевская, Одесская, Черниговская и др.
Речь идет об элеваторах, наполненных зерном, скот, арендные пастбища и паи крестьян, которые также сегодня подконтрольные панамской компании CAREYMAY FINANCE SA ", - отмечает издание.
Схема вывода в офшоры денег, вырученных за украинское зерно, действовала в несколько этапов.
"Схема вывода в офшоры денег, вырученных за украинское зерно, действовала следующим образом: урожай зерновых предприятий группы" Агрейн ", а это тысячи тонн украинского зерна ежегодно, концентрировался в ООО" Агрейн - Трейдинг ".
В дальнейшем ООО "Агрейн - Трейдинг" с минимальной наценкой продавал его компании A-GRAIN EESTI OU, что принадлежит лично фигуранту уголовного производства Павлу Овчаренко и которая, в свою очередь, продавала зерновые на оффшорную компанию CAREYMAY FINANCE SA (Панама).
После этого CAREYMAY FINANCE SA (Панама) уже продавала продукции конечным потребителям на рынке по рыночным ценам.
Таким образом прибыль от продажи украинской пшеницы оставалась на счетах в Лихтенштейне и Панаме. При этом, компания П. Овчаренко CAREYMAY FINANCE SA на сегодня является 100% собственником всех агропромышленных активов "Агрейну", которые на самом деле имеют других законных владельцев среди украинских фермеров, в частности ", - говорится в публикации.
