В Павлограде мошенники провернули аферу почти на 4 миллиона гривен
Сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ДФС в Днепропетровской области вsявили махинации одного из павлоградских частных предприятий.
Должностные лица этого предприятия по результатам тендерных торгов заключили договор с государственным учреждением на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия, сообщает сайт Павлоградской РГА.
Однако фактически работы не проводились. А махинаторы, злоупотребляя служебным положением, составили ложный акт выполненных работ на общую сумму 3.800.000 грн. Вследствие этого аферисты завладели государственными средствами, которые поступили на расчетный счет частного предприятия.
В дальнейшем для легализации незаконно полученных доходов должностные лица частного предприятия перечислили полученные средства как переуступку долга на счет фиктивного предприятия, с которым осуществляли финансово-хозяйственных взаимоотношений.
По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст.. 191, 364, 366, 209 УК Украины.
